El Gobierno de Sinaloa, bajo el mandato de Rubén Rocha Moya, realizó transferencias por 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solution, una comercializadora de petrolíferos que fue identificada esta semana por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una presunta red de lavado de dinero y contrabando de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), documentos internos de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), organismo público estatal encargado de ejecutar obra pública, muestran que la dependencia realizó tres transferencias a Ahavat Logistics Solution entre el 4 y el 23 de abril de 2024.
Los registros contables revisados por la organización describen las operaciones únicamente como “pago de factura”, sin precisar los bienes o servicios contratados.
Según la investigación, Ahavat Logistics Solution no aparece inscrita en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del Gobierno de Sinaloa, por lo que no fue posible localizar contratos, licitaciones o adjudicaciones directas que respalden públicamente los pagos.
Empresa señalada por EU
El pasado 30 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense incluyeron a Ahavat Logistics Solution dentro de una red empresarial presuntamente utilizada para operaciones de huachicol fiscal y lavado de dinero relacionadas con el CJNG.
Las autoridades estadounidenses señalaron que la empresa habría participado en el contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México sin los permisos correspondientes, además de realizar operaciones financieras vinculadas con terceros asociados a la organización criminal.
La investigación de MCCI señala que Ahavat Logistics Solution fue constituida en 2017 en el Estado de México y obtuvo en 2020 un permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la comercialización de petrolíferos.
Asimismo, refiere que la compañía comparte vínculos con Jomadi Logistics & Cargo, otra empresa incluida por el Departamento del Tesoro dentro de la misma red. Ambas sociedades tuvieron como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez, quien también fue sancionado por las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con FinCEN, Ahavat y Jomadi realizaron transacciones por decenas de millones de dólares mediante el sistema financiero estadounidense con personas y entidades presuntamente relacionadas con actividades de huachicol.
MCCI destacó que el administrador único de Ahavat Logistics Solution es José Refugio Ruiz Villagómez, identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores de la red investigada.
Los pagos detectados ocurrieron durante la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, quien asumió el cargo en noviembre de 2021. Hasta el momento, no se ha informado públicamente el concepto específico de las facturas pagadas por Preecasin ni la naturaleza de los servicios o productos adquiridos a la empresa.
Comenta y síguenos en X: @Adri_Telecom / @Energy21Mx
