La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a la naviera Marinsa de México, por presunto lavado de dinero y huachicol, confirmaron fuentes cercanas a la información.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró dictámenes contables, resoluciones judiciales y denuncias anónimas, las cuales desataron la investigación de la fiscalía.
Entre 2019 y 2022, Marinsa habría recibido depósitos injustificados por más de 12 mil 685 millones de pesos y 512 millones de dólares, detalla un dictamen pericial que indica la falta de documentación que acredita el origen lícito de estos recursos.
Una de estas denuncias, está relacionada con el caso del buque “Go Canopus”, que fue decomisado en 2020 con 450 mil litros de combustible ilegal, y que era operado por Marinsa.
La investigación también podría evidenciar los vínculos con familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como Felipa Obrador Olán, con quien Marinsa firmó un contrato por 231 millones de pesos en 2020. También figuran las sobrinas Adriana e Isabel Obrador Garrido Cuesta, así como el empresario Amado Yáñez Osuna, exdueño de Oceanografía.
Marinsa ha sido una de las empresas contratistas favoritas de PEMEX, a la cual le adjudicó más de 160 millones de pesos en contratos durante 2023, la mayoría de ellos sin licitación
El SAT también investiga posibles delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues se presume que Marinsa habría realizado transferencias en efectivo, movimientos inusuales entre cuentas relacionadas, y de simular contratos de crédito.
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