El Departamento de Justicia de Estados Unidos sentenció a Javier Aguilar, exoperador del sector petrolero mexicano, a cuatro años de prisión por su participación en esquemas de sobornos y lavado de dinero vinculados a contratos de Pemex Procurement International (PPI) y Petroecuador.
El fallo, emitido por un tribunal federal en Brooklyn, incluye el decomiso de 7.13 millones de dólares y una multa adicional de 100 mil dólares, tras un proceso que acreditó pagos ilícitos para asegurar negocios en el mercado internacional de hidrocarburos.
Según documentos judiciales, Aguilar, quien trabajó para Vitol Inc. entre 2015 y 2020, participó en la entrega de más de un millón de dólares a funcionarios de Petroecuador y de la filial internacional de Pemex, con el objetivo de obtener y mantener contratos de suministro energético.
Contratos millonarios
Uno de los contratos bajo investigación alcanzó un valor cercano a 300 millones de dólares, relacionado con la adquisición de combustóleo por parte de la empresa estatal ecuatoriana.
El caso detalla el uso de estructuras financieras complejas para ocultar los sobornos, incluyendo empresas fachada, contratos simulados y facturación falsa, con operaciones canalizadas a través de jurisdicciones como Curazao, Panamá e Islas Caimán.
Para el caso mexicano, las autoridades estadounidenses identificaron un segundo esquema en el que Aguilar habría canalizado alrededor de 600 mil dólares en pagos indebidos a funcionarios de PPI, facilitando contratos para el suministro de gas etano a Pemex por cientos de millones de dólares.
El jurado declaró culpable a Aguilar por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), violaciones directas a dicha legislación y conspiración para lavado de dinero en operaciones vinculadas tanto a Ecuador como a México.
El Departamento de Justicia sostuvo que el caso refleja el alcance de la FCPA para perseguir esquemas de corrupción en mercados internacionales, particularmente en sectores estratégicos como el energético.
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