La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribieron un Convenio de Colaboración para combatir el contrabando de combustibles y detectar sus estructuras financieras.
De acuerdo con un comunicado de la dependencia, el convenio da continuidad a los trabajos que la UIF y Pemex desarrollan en el marco del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, en el que se articulan capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar redes vinculadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, así como para identificar sus estructuras financieras y contribuir a la desarticulación de las cadenas logísticas, comerciales y económicas que sostienen estas actividades.
A través del convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que permita fortalecer la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados.
En contraparte, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia orientados a reforzar la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos vinculados con las actividades financieras de la empresa y de sus filiales.
El acuerdo contempla también que ambas instituciones puedan desarrollar acciones de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico.
La SHCP señaló que, en el marco de la política energética encabezada por la Secretaría de Energía, esta colaboración busca fortalecer las capacidades institucionales para identificar y denunciar posibles hechos de corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano.
La dependencia indicó que, con estas acciones, la UIF fortalece la coordinación interinstitucional para proteger la integridad del sistema financiero y los recursos estratégicos del país, en apego al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
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